董事會成員及重要管理階層接班計劃

依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

一、董事會成員之接班規畫

    本公司目前董事共9名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及財務會計等專業能力，其中2人兼任本公司高階管理

    層級，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

    關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調方式

    深化其產業經驗。

    目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來董事，考量董事多元化，兼任公司經理人之董事不逾董

    事席次三分之一，並將注重性別平等。

    現任總經理李建安先生，在本公司服務20多年，對公司製造及營運嫻熟且各項學經歷豐富，績效卓越。

    另本公司執行副總經理賴俊成先生，在擔任董事長特助職務期間，除至海外管理緬甸子公司作為各部門溝通協調平台，並實際了

    解各部門運作外，亦為本公司董事，熟悉董事會運作及集團各單位業務。

    本公司獨立董事，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

二、管理階層接班計畫

    公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計

    畫及工作輪調等模式進行：

1.      透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。

2.      透過跨功能領域或跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。

     3.   參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。

     4.  建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。

     5.  鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以

        利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。