薪資報酬委員會
/ 薪資報酬委員會職責
薪酬委員會每年應至少召開二次，並得視需要隨時召開會議，委員會應以善良管理人之注意，忠
實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
一、董事及經理人之績效評估與薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公
司經營績效及未來風險之關連合理性。
二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
三、針對董事及高階主管短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性
及公司業務性質予以決定。
/ 薪資報酬委員會成員
本公司薪資報酬委員會由3名獨立董事組成，成員專業資格與經歷如下：
成 員 | 專 業 資 格 與 經 驗 | |
林聖忠 (召集人) | 主要學經歷： 國立台北大學自然資源與環境管理研究所博士 國立台灣大學經濟研究所碩士 國立中興大學經濟系 台灣中油(股)公司董事長 經濟部政務次長 經濟部常務次長 中華經濟研究院WTO中心執行長 台北市政府建設局局長 駐蘇黎士台北貿易辦事處主任兼我國駐日內瓦 WTO 觀察員代表團團長 北美事務協調會駐波士頓辦事處商務組組長 | 現職： 中原大學國際經營與貿易學系 榮譽教授 中華民國工商協進會顧問 福懋興業股份有限公司獨立董事 台灣玻璃工業(股)公司獨立董事 |
毛恩洸 | 主要學經歷： 政治作戰學校專46期 台灣區電機電子工業同業公會 副祕書長 經濟部部長辦公室專門委員 經濟部工業局秘書室科長 台灣風電產業發展協會祕書長 | 現職： 高力熱處理工業(股)公司 獨立董事
|
陳錦稷 (召集人) | 主要學經歷： 倫敦政經學院經濟研究碩士 淡江大學產業經濟學博士 富邦金控/人壽/產險獨立董事 風險管理委員會召集人 | 現職： 中信金融管理學院 金融管理研究所教授 全球人壽獨立董事 矽瑪科技股份有限公司獨立董事 泰宗生物科技股份有限公司董事 乾瞻科技股份有限公司獨立董事 |
/ 薪資報酬委員會運作情形
115年度薪酬委員會共開會4次，平均出席率為100%，委員出席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
召集人 | 林聖忠 | 4 | 0 | 100% | 第二屆 |
委 員 | 毛恩洸 | 4 | 0 | 100% | 第二屆 |
委 員 | 陳錦稷 | 4 | 0 | 100% | 第二屆 |
/ 薪資報酬委員會開會資訊
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪酬委員會 意見之處理 |
第六屆第8次115/01/28 | 1.擬修訂本公司「董事及經理人薪酬管 理辦法」案。 2.本公司董事長及經理人114年度年終獎金發放案。 | 全體出席委員 同意通過，並 提董事會討論 | 全體出席董事 同意通過。 |
第六屆第9次115/03/02 | 114年度董事及員工酬勞分配案。 | 全體出席委員同意通過，並 提董事會討論 | 全體出席董事 同意通過。 |
第六屆第10次115/05/12 | 1.配發本公司董事酬勞。 2.配發本公司經理人員工酬勞。 | 全體出席委員同意通過，並 提董事會討論 | 全體出席董事 同意通過。 |
第六屆第11次115/08/11 | 1.本公司因應風力事業部廠長楊天豪 調整職務，調任海外事業部印尼廠總經理並提報為公司經理人。 2.本公司因應業務部協理劉博文調整職 務，升任業務部副總經理乙職，擬調整薪資結構。 3.本公司115年現金增資發行新股授予 具董事或經理人之員工名單及其認股數額之分配案。 | 全體出席委員同意通過，並 提董事會討論 | 全體出席董事 同意通過。 |