114/01/15

®通過本公司114年度「營運計劃書」。

®通過變更本公司財務報表簽證會計師

®通過評估本公司114年度簽證會計師之獨立性及適任性。

®通過本公司114年度財稅報查核簽證公費。

®通過確認本公司114年度「預先核准非確信服務清單。

®通過過本公司董事長及經理人1123年終獎金發放案。

®通過調整董事長薪酬乙案。

114/03/10

®通過定義本公司基層員工之範圍案。

®通過修訂本公司「公司章程」案。

®通過訂定本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」。

®通過113年度董事及員工酬勞分配案。

®通過本公司113年度營業報告書及財務報表案。

®通過113年度盈餘分配案。

®通過捐贈申請發起設立「財團法人世紀永續發展基金會」。

®通過提撥新台幣200萬元捐贈予「財團法人世紀永續發展基金會」。

®通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。

®通過不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案。

®通過辦理私募普通股案。

®通過新增公司治理守則條文。

®通過訂定本公司114年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。

®通過本公司受理股東提案權。

114/04/08

®通過併購PT   NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE SERVICE 99.93%普通股案。

®通過集團為發展海外風力發電事業水下基礎製造事業，擬先行由本公司代預購買機械設備乙批。

114/04/10

®通過本公司為維護公司信用及股東權益，擬實施第1次庫藏股制度買回本公司股份並辦理註銷。

114/05/12

®通過本公司114年度第1季財務報告。

®通過本公司對孫公司緬甸世紀鋼應收帳款逾一年未收回之情形非屬資金貸與性質。

®通過本公司品管部協理李建安，升任總經理室副總經理乙職。

®通過修訂本公司「員工薪資酬勞暨獎金分配管理辦法」部分條文案。

114/05/21

®報告本公司於113年12月16日董事會提報向世紀風電支付觀音區廣興段地號1482、1482-1、

1483、1483-1、1483-2五筆丁種建築用地完整產權之補償金一事，原支付金額為新台幣12,695,168

元，經雙方重新協商，將補償金金額調整至新台幣14,724,768元。

114/06/05

®通過因應美國暫停實施90天對等關稅及匯率波動下仍對資本市場留有不確定因素，本公司為

減緩實施對等關稅後可能造成之衝擊、維護公司信用及股東權益，擬實施第2次庫藏股制度買

回本公司股份並辦理註銷。

114/08/11

®通過114年度第2季財務報告。

®通過承攬子公司世紀離岸風電設備股份有限公司海盛風場35座套管式水下基礎及世紀樺欣風能股

份有限公司海盛風場114支水下基樁製造案，本公司作為本案之指定主要次承攬商，並副簽署於合

約中並負連帶負債及內部雙方簽署之合作意向書。

®通過承攬子公司世紀離岸風電設備股份有限公司海廣風場57座套管式水下基礎及世紀樺欣風能股

份有限公司海廣風場180支水下基樁製造案，本公司作為本案之指定主要次承攬商，並副簽署於合

約中並負連帶負債及內部雙方簽署之合作意向書。

®通過集團為發展海外風力發電事業水下基礎製造事業，擬先行由本公司代預購買機械設備乙批。

®通過訂定114年度買回庫藏股減資基準日案。

®通過本公司113年度永續報告書。

®通過配發本公司董事酬勞。

®通過配發本公司經理人員工酬勞。

®通過本公司114年度經理人調薪案。

®通過修訂本公司「組織與職掌管理辦法」。

114/09/10

®通過資金貸與子公司PT   NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE SERVICE美元壹佰萬元整。

®通過修訂本公司內部控制制度薪工循環法令遵循管理作業。

114/11/13

®通過委任本公司李建安副總擔任總經理一案。

®通過本公司發言人及代理發言人異動案。

®通過本公司114年度第3季財務報告。

®通過取得供營業用桃園市觀音區工業區段五小段72及76地號2筆丁種建築用地，進行興建廠

房供應鏈及置料場區規劃與統籌運輸流通運轉，以利提升營運整體效益。

®通過通過資金貸與子公司Century Indonesia Wind Energy(原名：PT NIPPON STEEL BATAM

OFFSHORE SERVICE)美元柒佰萬元整。

®通過子公司世紀交通運輸股份有限公司解散事宜並指派清算人案。

®通過承認子公司世紀交通運輸股份有限公司截止至清算人就任日之資產負債表、損益表及財產

目錄等表冊案。

®通過更新本公司114年度「預先核准非確信服務清單」。

®通過本公司115年度稽核計畫。

®通過修訂本公司「防範內線交易管理暨內部重大處理作業辦法」。

®通過修訂本公司「國內第七次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」及「國內第八次無擔保轉換

公司債發行及轉換辦法」部分條文案。

®通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

113/01/12

®通過本公司113年度「營運計劃書」。

®通過評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性。

®通過本公司113年度財稅報查核簽證公費。

®通過重新確認本公司「預先核准非確信服務政策之一般政策」。

®通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

®通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。

®通過本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

®通過本公司董事長及經理人112年度年終獎金發放案。

113/03/08

®通過112年度董事及員工酬勞分配案。

®通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

®通過112年度盈餘分配案。

®通過參與子公司世紀樺欣風能股份有限公司增資投資案。

®通過參與子公司世紀重工國際股份有限公司增資投資案。

®通過修訂本公司「公司章程」第二十一條條文案。

®通過不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案。

®通過本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

®通過辦理私募普通股案。

®通過全面改選董事案(含獨立董事三席)案。

®通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名名單。

®通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

®通過受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜。

®通過本公司受理股東提案權。

®通過訂定本公司113年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。

113/05/14

®通過本公司113年度第1季財務報告。

®通過本公司對孫公司緬甸世紀鋼應收帳款逾一年未收回之情形非屬資金貸與性質。

®通過修訂本公司內部控制制度「資訊安全處理循環作業」部分條文。

®通過本公司國內第五次及第六次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

113/06/28

®通過推舉本公司新任董事長案。

®通過委任薪資報酬委員會之委員案。

113/07/19

®通過承攬子公司世紀離岸風電設備股份有限公司，渢妙案20座Jacket套管式水下基礎及世

紀樺欣風能股份有限公司渢妙案99支P.P水下基樁製造案，本公司作為渢妙案之指定主要

次承攬商，並副簽署於合約中 (Key Subcontractor)。

®通過參與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司增資投資案。

®通過募集與發行國內第七次無擔保轉換公司債案。

®通過本公司擬募集與發行國內第八次無擔保轉換公司債(綠色債券)案。

®通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

®通過原任工務部易仲金協理升任工務部副總經理案。

113/08/13

®通過113年度第2季財務報告。

®通過112年度永續報告書。

®通過配發本公司董事酬勞。

®通過配發本公司經理人員工酬勞。

113/11/12

®通過本公司113年度第3季財務報告。

®通過本公司民國113年稽核計畫。

®通過修訂本公司內部控制制度「電子資料處理循環作業」部分條文。

®通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

113/12/16

®報告本公司於興櫃市場取得子公司世紀樺欣風能股份有限公司普通股(股票代號：7752)

之情形。

®報告噴砂廠交易處理情形。

112/01/17

®通過本公司112年度「營運計劃書」。

®通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。

®通過112年度財稅報查核簽證公費。

®通過制定本公司非確信服務事先同意之流程與一般政策。

®通過本公司與世紀離岸風電設備股份有限公司共同承攬富崴能源股份有限公司(台電

公司離岸風力發電第二期計畫水下基礎工程)案之工作範疇變更。

®通過本公司因應高階經理人變動及業務接單調整，修正本公司核決權限表。

®通過本公司因應李育慶副總調整職務，升任總經理乙職，調整其薪資結構。

®通過董事長及經理人111年度年終獎金發放案。

112/03/14

®通過本公司111年度自結合併財務報表。

®通過捐贈世紀學校財團法人桃園市世紀綠能工商高級中等學校新台幣壹佰萬元整。

®通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。

112/03/28

®通過111年度董事及員工酬勞分配案。

®通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

®通過111年度盈餘分配案。

®通過本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

®通過不繼續辦理111年股東常會通過之私募有價證券案。

®通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

®通過辦理私募普通股案。

®通過訂定本公司112年股東常會日期、時間、地點、召集事由及召開方式等。

®通過本公司受理股東提案權。

112/05/10

®通過變更本公司財務報表簽證會計師。

®通過本公司112年度第1季財務報告。

®通過不繼續辦理110年5月4日董事會決議通過、110年8月12日董事會決議變更

及111年5月10日董事會

決議變更之現金增資案發行計劃。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

112/05/25

®通過參與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司增資投資案。

®通過變更110年5月4日董事會決議通過、110年8月12日董事會決議變更及111年5月10日董事會決議變更之發行國內第五次無擔保轉換公司債之發行條件。

®通過募集與發行國內第六次無擔保轉換公司債案。

®通過追認本公司向關係人陳杏雪董事取得部分桃園市觀音區埔頂段784號土地乙案。

®通過向中國信託商業銀行股份有限公司申請換約續展中期融資額度美金參仟陸佰萬元整及新台幣陸億元整合約案及申請新貸中期融資額度美金貳仟捌佰萬元整合約案

，以因應彰芳西島供應套管式水下基礎案之需求。此工程案為世紀鋼鐵結構股份有限公司及世紀離岸風電設備股份有限公司共同聯合承攬，故依工程合約案架構開立共同履約保證函及保固保證函。

112/08/10

®通過本公司112年度第2季財務報告。

®通過更新本公司參與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司增資投資案相關事宜。

®通過成立百分百交通運輸公司之子公司。

®通過因應公司風電製造產線規劃需求，已於112年6月14日向子公世紀樺欣風能股

份有限公司簽約購置一部三軸捲板機 含附屬設備。

®通過配發本公司董事酬勞案。

®通過配發本公司經理人員工酬勞案。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

®通過向臺灣中小企業銀行主辦籌組之授信銀行團申請聯合授信案。

112/11/09

®通過本公司112年度第3季財務報告。

®通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」第五條條文，投

 資非供營業用不動產及其使用權資產與有價證券額度。

®通過本公司民國113年稽核計畫。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

®通過原稽核室李光明經理升任稽核室協理案。

®通過設置資訊安全主管案。

111/01/20

®通過本公司111年度「營運計劃書」。

®通過參與子公司世紀樺欣風能設備股份有限公司增資投資案。

®通過本公司因應風電產業園區申請及產業園區整體供應鏈結合綜合規劃，出售本公司位

於桃園市觀音區廣興段地號1482、1482-1、1483、1483-1、1483-2等五筆丁種建築用

地共約1381.7坪(含廠房及設備)予子公司世紀離岸風電設備(股)公司。

®通過修訂本公司「公司章程」案。

®通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性。

®通過111年度財稅報查核簽證公費。

®通過訂定本公司「風險管理政策與程序辦法」。

®通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

®通過修訂本公司「公司治理實務守則」」部分條文案。

®通過修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」。

®通過董事長及經理人110年度年終獎金發放案。

111/03/31

®通過本公司109年度至110年度第三季重編之財務報表及109年度更正後營業報告書案。

®通過更正本公司109年度盈餘分配案。

®通過110年度員工及董監事酬勞分配案。

®通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。

®通過110年度盈餘分配案。

®通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

®通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

®通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

®通過修訂本公司之內部控制制度。

®通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

®通過不繼續辦理110年股東常會通過之私募有價證券案。

®通過辦理私募普通股案。

®通過本公司受理股東提案權。

®通過本公司111年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。

111/05/10

®通過本公司111年度第1季財務報告。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

®通過修正增加核決權限表內容。

®通過全面修訂本公司印鑑、印信管理辦法，及公司組織管理辦法。

®通過參與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司增資投資案。      

111/06/08

®通過修訂本公司核決權限表部分內容。

®通過取消本公司章程第22條之1內容之執行授權範圍之授權書

111/06/17

®通過追認本公司出售桃園市觀音區金湖段697-11號土地一筆予關係人李清欽案

111/08/15

®通過本公司107年度第一季至111 年度第一季重編之財務報表 及107年度至110年度

更正後營業報告書案。

®通過更正本公司107年度至110年度盈餘分配案。

®通過本公司111年度第2季財務報告。

®通過閒置土地資產進行活化並以自地委建方式規畫興建物流廠房。

®通過修訂公司組織架構新增資訊安全部門。

®通過配發本公司董事及監察人酬勞。

®通過配發本公司經理人員工酬勞。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

111/10/03

®通過更新本公司參與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司增資投資案相關事宜。

®通過本公司111年度財稅報查核簽證追加公費暨本公司重編107年度第三季至111年度第

一季財務報告簽證公費。

®通過修訂本公司「董事及經理人薪酬管理辦法」。

111/11/09

®通過本公司111年度第3季財務報告。

®通過訂定「資通安全管理辦法」。

®通過增訂內部控制制度-電子資料處理循環之作業項目「資通安全檢查之控制作業」。

®通過訂定本公司「重大訊息之查證暨公開處理程序」。

®通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

®通過本公司民國112年稽核計畫。

®通過本公司111年度經理人調薪案。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

111/12/12

®通過本公司因應桃園市航空城產業園區投資規劃，取得桃園市大園區南港段地號241、

286、329、335、349、360、211、162、204、262、223等11筆農牧用地、地號283、347

等2筆交通用地及地號344水利用地1筆。

®通過承攬子公司世紀離岸風電設備股份有限公司，海龍案套管式水下基礎部分製造案。

®通過委任業務部李育慶副總經理為本公司總經理，原林明政總經理卸任。

110/01/15

®通過本公司110年度「營運計劃書」。

®通過處分本公司之子公司世紀華都開發建設有限公司全部股權案。

®通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司110年度財稅報查核簽證暨給付

公費案。

®通過本公司國內第二次有擔保及第三次、第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更

  股本等相關事宜。

®通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

®通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

®通過訂定本公司「道德行為準則」案。

®通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

®通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。

®通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

®通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

®通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

®通過本公司109年董事長及經理人年終獎金案。

110/02/23

®通過109年度員工及董監事酬勞分配案。

®通過本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

®通過109年度盈餘分配案。

®通過參與子公司世紀國際投資股份有限公司現金增資投資案。

®通過資金貸與子公司世紀華都開發建設有限公司新台幣捌佰萬元整。

®通過不繼續辦理109年股東常會通過之私募有價證券案。

®通過109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

®通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

®通過全面改選董事(含獨立董事三席)案。

®通過董事(含獨立董事)候選人提名名單。

®通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

®通過受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜。

®通過受理股東提案權。

®通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

®通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

®通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

®通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。

®通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及相關辦法案。

®通過訂定「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」案。

®通過辦理私募普通股案。

®通過訂定本公司110年股東常會日期、時間、地點及召集事由等。

110/05/04

®通過擬募集發行「國內第五次無擔保轉換公司債」乙案。

®通過擬辦理現金增資募集案。

®通過參與子公司世紀樺欣風能設備股份有限公司增資投資案。

®通過投資成立子公司世紀基礎建設股份有限公司案。

®通過參與投資大將作工業股份有限公司現金增資乙案。

®通過新任財務暨會計主管案。

®通過設置公司治理主管案。

®通過配發本公司董事及監察人酬勞案。

®通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」案。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

®通過修訂集團公司核決權限表。

110/07/09

®通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。

®通過配發本公司經理人員工酬勞案。

®通過國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

110/08/03

®通過推舉本公司新任董事長案。

®通過委任薪資報酬委員會之委員案。

110/08/12

®通過資金貸與緬甸世紀新台幣玖佰萬元整。

®通過追認處分位於桃園市楊梅區二重溪段約444.37坪(世紀鋼262.02坪及世紀華

都182.35坪)之土地案。

110/09/14

®通過取得關係人樺晟電子股份有限公司所持有本公司之子公司世紀樺欣風能股份

有限公司之股份案。

®通過參與子公司世紀樺欣風能股份有限公司現金增資案。

110/11/09

®通過修訂本公司核決權限表。

®通過本公司與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司聯合承攬沃旭及 台船PP案

，本公司與子公司雙方經協議工程承攬工作範疇及合約金額比例拆分後，簽屬聯

合承攬備忘錄。

®通過本公司與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司聯合承攬台電富崴案，雙方

經協議工程承攬範疇並建立聯合承攬備忘錄與工作範疇拆分金額。

®通過升任董事長室賴俊成特助為本公司執行副總經理案。

®通過解除本公司新任執行副總經理賴俊成執行副總經理競業禁止限制案。

®通過本公司新任經理人案。

®通過本公司民國111年稽核計畫。

®通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

®通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。

®通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債轉換新股變更股本等相關事宜。

110/12/14

®通過本公司與子公司世紀離岸風電設備股份有限公司聯合承攬CIP彰芳西島風場

專案之62座套管式水下基礎(Jacket)製造之工作範疇變更案。