董事會成員及重要管理階層接班計劃

依據公司的發展方向和目標，公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，必須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

一、 董事會成員之接班規畫

     本公司目前董事共8名(含獨立董事3名)，具備多元互補之產業經驗及財務會計等專業能力，其中1人兼任本公司高階管理層級，未

     來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

     關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調方式深化其產

     業經驗。

     目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來董事，考量董事多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席

     次三分之一，並將注重性別平等。

     現任總經理李育慶先生，曾任本公司副總經理多年，對公司業務及營運嫻熟且各項學經歷豐富，績效卓越。

     另本公司執行副總經理賴俊成先生，在擔任董事長特助職務期間，除至海外管理緬甸子公司作為各部門溝通協調平台，並實際了解各

     部門運作，目前是子公司世紀風電董事，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務。

     至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，因此將由國內學術界及產業界之專業人士遴選。

二、 管理階層接班計畫

     公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫及

     工作輪調等模式進行：

1.      透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。

2.      透過跨功能領域或跨部門(廠區)之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或派駐轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。

     3.   參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求參加，以培養決策判斷能力。

     4.  建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。

     5.  鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司

        總體人力資源的更多樣多元韌性。